Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Abberufung und Bestellung eines oder mehrerer Geschäftsführer

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Beschluss der Gesellschafterversammlung der ... Ltd.

I.

Die Unterzeichnenden sind die alleinigen Gesellschafter der o.g. Gesellschaft mit Sitz in Birmingham/GB, eingetragen im Handelsregister (Companies House of Cardiff) unter Nr. ... und halten die gesamten derzeit ausgegebenen Geschäftsanteile entsprechend einem Nominalwert von £ wie folgt:

Gesellschafter:

1. ... zu %

2. ... zu %

II.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzungen vorgeschriebenen Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung halte/n ich/wir hiermit am in eine Versammlung der Gesellschafter der ab und fasse/n satzungsgemäß folgende Gesellschafterbeschlüsse:

Herr/Frau ... geb. am ... , wohnhaft in ... wird ab dem ... zum/r Geschäftsführer/in der ... Ltd. bestellt. ...

... Ende Ausschnitt ...

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