Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Abberufung und Bestellung eines oder mehrerer Geschäftsführer

Beschluss der Gesellschafterversammlung der ... Ltd.

I.

Die Unterzeichnenden sind die alleinigen Gesellschafter der o.g. Gesellschaft mit Sitz in Birmingham/GB, eingetragen im Handelsregister (Companies House of Cardiff) unter Nr. ... und halten die gesamten derzeit ausgegebenen Geschäftsanteile entsprechend einem Nominalwert von £ wie folgt:

Gesellschafter:

1. ... zu %

2. ... zu %

II.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzungen vorgeschriebenen Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung halte/n ich/wir hiermit am in eine Versammlung der Gesellschafter der ab und fasse/n satzungsgemäß folgende Gesellschafterbeschlüsse:

Herr/Frau ... geb. am ... , wohnhaft in ... wird ab dem ... zum/r Geschäftsführer/in der ... Ltd. bestellt. Seine/Ihre 

[ENDE DER VORSCHAU]

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