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Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Abberufung und Bestellung eines oder mehrerer Geschäftsführer

Beschluss... Gesellschafterversammlung... ... Ltd.

I.

... Unterzeichnenden sind... alleinigen Gesellschafter... o.g. Gesellschaft mit Sitz in Birmingham/GB,...getragen im Handelsregister (Companies House of Cardiff) unter Nr. ... und halten... gesamten...zeit ausgegebenen Geschäftsanteile entsprechend...em Nominalwert von £ wie folgt:

Gesellschafter:

1. ... zu %

2. ... zu %

II.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzungen vorgeschriebenen Fristen und Formen für... Einberufung und... Abhaltung...er Gesellschafterversammlung halte/n.../wir hiermit am in...e Versammlung... Gesellschafter... ab und fasse/n satzungsgemäß folgende Gesellschafterbeschlüsse:

Herr/Frau ... geb. am ... , wohnhaft in ......d ab dem ... zum/r Geschäftsführer/in... ... Ltd. bestellt. Seine/Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer/in bestimmt sich nach Gesetz,...Vorgaben aus... Satzung... Gesellschaft vom ...

.../... Geschäftsführer... ..., Frau/Herr ist/sind alleinvertretungsberechtigt/ gesamtvertretungsberechtigt. .../... Geschäftsführer/in ist/sind hiermit ausdrücklich berechtigt, für... Gesellschaft Verträge abzuschließen, und kann/können dabei auch für sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter Dritter auftreten.

Herr/Frau ... geb. am ..., wohnhaft in ......d ab dem ... als Geschäftsführer/in... ... abberufen.

Weitere Beschlüsse... Gesellschafterversammlung wurden nicht gefasst. ... Gesellschafterversammlung wurde geschlossen.

Ort, Datum, Unterschriften... Gesellschafter

...ser Vertrag wurde...gesendet durch Herrn Stephan Hilbert.

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