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Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Abberufung und Bestellung eines oder mehrerer Geschäftsführer

Beschluss der Gesellschafterversammlung der ... Ltd.

I.

Die Unterzeichnenden sind die alleinigen Gesellschafter der o.g. Gesellschaft mit Sitz in Birmingham/GB, eingetragen im Handelsregister (Companies House of Cardiff) unter Nr. ... und halten die gesamten derzeit ausgegebenen Geschäftsanteile entsprechend einem Nominalwert von £ wie folgt:

Gesellschafter:

1. ... zu %

2. ... zu %

II.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzungen vorgeschriebenen Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung halte/n ich/wir hiermit am in eine Versammlung der Gesellschafter der ab und fasse/n satzungsgemäß folgende Gesellschafterbeschlüsse:

Herr/Frau ... geb. am ... , wohnhaft in ... wird ab dem ... zum/r Geschäftsführer/in der ... Ltd. bestellt. Seine/Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer/in bestimmt sich nach Gesetz, den Vorgaben aus der Satzung der Gesellschaft vom ...

Der/Die Geschäftsführer der ..., Frau/Herr ist/sind alleinvertretungsberechtigt/ gesamtvertretungsberechtigt. Der/Die Geschäftsführer/in ist/sind hiermit ausdrücklich berechtigt, für die Gesellschaft Verträge abzuschließen, und kann/können dabei auch für sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter Dritter auftreten.

Herr/Frau ... geb. am ..., wohnhaft in ... wird ab dem ... als Geschäftsführer/in der ... abberufen.

Weitere Beschlüsse der Gesellschafterversammlung wurden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung wurde geschlossen.

Ort, Datum, Unterschriften der Gesellschafter

Dieser Vertrag wurde eingesendet durch Herrn Stephan Hilbert.

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