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Notar-Umstellungsbeschluss + Neufassung

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Verhandelt

zu Frankfurt am Main am _____________200_

Vor der unterzeichnenden Notarin

___________________________

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main

erschien heute:

NAME, BERUF, GEBURTSTAG, ADRESSE, ausgewiesen durch Vorlage des Bundespersonalausweises.

Die Erschienene erklärte:

I.

Ich, die unterzeichnende Gesellschafterin ________, vertrete das gesamte Stammkapital der __________ GmbH im Nennbetrag von DM 50.000,-. Das Stammkapital ist voll einbezahlt.

2.       Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von nominal 25.564,59 EURO wird im Wege der Barkapitalerhöhung um nominal 35,41 EURO auf 25.600,00 EURO erhöht.

          Auf das erhöhte Stammkapital sind Bareinlagen in Höhe von 35,41 EURO zu leisten.

3.             Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung werden keine neuen Geschäftsanteile ausgegeben, sondern

der Geschäftsanteil der Gesellschafterin ____ über nominal 12.782,29 EURO um nominal 17,71 EURO auf nominal 12.800,00 EURO;

der Geschäftsanteil der Gesellschafterin  _____ über nominal 6.391,15 EURO um nominal 8,85 EURO auf nominal 6.400,00 EURO;

der Geschäftsanteil der Gesellschafterin _____ über nominal 6.391,15 EURO um nominal 8,85 EURO auf nominal 6.400,00 EURO

          aufgestockt.

§ 3

Stammkapital und Stammeinlagen

1.        Das Stammkapital beträgt 25.600,00 EURO.

2.    Auf das Stammkapital hat Frau ________

a)         eine Stammeinlage über nominal 12.800,00 EURO;       

b)        eine weitere Stammeinlage über nominal 6.400,00 EURO

c)       und eine weitere Stammeinlage über nominal 6.400,00 EURO

              übernommen.

3.    Die Geschäftsanteile wurden in voller Höhe an die Gesellschaft eingezahlt.

Die Beschlüsse der Gesellschafter bedürfen, soweit Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben, der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Je EURO 50,00 Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

§ 18

Kosten

Die Kosten der Errichtung dieses Vertrages, der Genehmigung und der Eintragung im Handelsregister mit Veröffentlichung trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von

EURO 3.067,75.

II.

§ 1

Firma und Sitz

1.  Die Gesellschaft führt die Firma

______________GmbH.

2.  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in ________.

§ 2

Gegenstand

1.      Gegenstand des Unternehmens ist _____________________________________.

2.  Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

§ 6

<typohead type="4">Geschäftsführung und Vertretung</typohead>

1.  Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

2. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er einzelvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeweils ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung berechtigt. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

3.  Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Die Erschienene überreichte der Notarin die beschlossene Neufassung des Gesellschaftsvertrages und bat die Notarin, diese Urkunde als Anlage zu dieser Niederschrift zu nehmen. Die Notarin wurde ferner gebeten, die Neufassung der Satzung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Die Notarin wies darauf hin,

III.

Diese Vollmacht gilt auch für Handelsregisteranmeldungen und Satzungsänderungen, sofern sie der Heilung von Eintragungshindernissen dienen.

Die Vollmacht kann nur von der amtierenden Notarin, ihren amtlich bestellten Vertreter oder ihrem Rechtsnachfolger ausgeübt werden. Sie erlischt mit der Eintragung in das Handelsregister.

Die Notarin belehrte die Erschienene eingehend über Sinn und Zweck dieser Vollmacht und deren Tragweite. Die Erschienene bestand gleichwohl auf Erteilung dieser Vollmacht in diesem Umfang.

Die Niederschrift nebst Anlage wurde der Erschienenen vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig wie folgt unterzeichnet:

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