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Notar-Umstellungsbeschluss + Neufassung

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Verhandelt

zu Frankfurt am Main am _____________200_

Vor... unterzeichnenden Notarin

___________________________

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main

erschien heute:

NAME, BERUF, GEBURTSTAG, ADRESSE, ausgewiesen durch Vorlage... Bundespersonalausweises.

... Erschienene erklärte:

I.

Ich,... unterzeichnende Gesellschafterin ________, vertrete... gesamte Stammkapital... __________ GmbH im Nennbetrag von DM 50.000,-. ... Stammkapital ist voll...bezahlt.

2.       ... Stammkapital... Gesellschaft in Höhe von nominal 25.564,59 EURO...d im Wege... Barkapitalerhöhung um nominal 35,41 EURO auf 25.600,00 EURO erhöht.

          Auf... erhöhte Stammkapital sind Bareinlagen in Höhe von 35,41 EURO zu leisten.

3.             Im Rahmen...ser Kapitalerhöhung werden keine neuen Geschäftsanteile ausgegeben, sondern

der Geschäftsanteil... Gesellschafterin ____ über nominal 12.782,29 EURO um nominal 17,71 EURO auf nominal 12.800,00 EURO;

der Geschäftsanteil... Gesellschafterin  _____ über nominal 6.391,15 EURO um nominal 8,85 EURO auf nominal 6.400,00 EURO;

der Geschäftsanteil... Gesellschafterin _____ über nominal 6.391,15 EURO um nominal 8,85 EURO auf nominal 6.400,00 EURO

          aufgestockt.

§ 3

Stammkapital und Stammeinlagen

1.        ... Stammkapital beträgt 25.600,00 EURO.

2.    Auf... Stammkapital hat Frau ________

a)        ...e Stammeinlage über nominal 12.800,00 EURO;       

b)       ...e weitere Stammeinlage über nominal 6.400,00 EURO

c)       und...e weitere Stammeinlage über nominal 6.400,00 EURO

              übernommen.

3.    ... Geschäftsanteile wurden in voller Höhe an... Gesellschaft...gezahlt.

... Beschlüsse... Gesellschafter bedürfen, soweit Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht zwingend...e andere Mehrheit vorschreiben,......fachen Mehrheit... abgegebenen Stimmen. Je EURO 50,00 Nennbetrag...es Geschäftsanteils gewähren...e Stimme.

§ 18

Kosten

... Kosten... Errichtung...ses Vertrages,... Genehmigung und... Eintragung im Handelsregister mit Veröffentlichung trägt... Gesellschaft bis zu...em Betrag von

EURO 3.067,75.

II.

§ 1

Firma und Sitz

1.  ... Gesellschaft führt... Firma

______________GmbH.

2.  ... Gesellschaft hat ihren Sitz in ________.

§ 2

Gegenstand

1.      Gegenstand... Unternehmens ist _____________________________________.

2.  ... Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben,... geeignet sind,...Geschäftszweck... Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

§ 6

<typohead type="4">Geschäftsführung und Vertretung</typohead>

1.  ... Gesellschaft hat...en oder mehrere Geschäftsführer.

2. Ist nur... Geschäftsführer vorhanden, so ist er...zelvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeweils... Geschäftsführer gemeinsam mit...em weiteren Geschäftsführer oder gemeinsam mit...em Prokuristen zur Vertretung berechtigt. ... Gesellschafterversammlung kann...zelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

3.  ... Geschäftsführer sind von...Beschränkungen... § 181 BGB befreit.

Hiermit ist... Gesellschafterversammlung beendet.

... Erschienene überreichte... Notarin... beschlossene Neufassung... Gesellschaftsvertrages und bat... Notarin,...se Urkunde als Anlage zu...ser Niederschrift zu nehmen. ... Notarin wurde ferner gebeten,... Neufassung... Satzung zur Eintragung in... Handelsregister anzumelden.

... Notarin wies darauf hin,

III.

...se Vollmacht gilt auch für Handelsregisteranmeldungen und Satzungsänderungen, sofern sie... Heilung von Eintragungshindernissen...nen.

... Vollmacht kann nur von... amtierenden Notarin, ihren amtlich bestellten Vertreter oder ihrem Rechtsnachfolger ausgeübt werden. Sie erlischt mit... Eintragung in... Handelsregister.

... Notarin belehrte... Erschienene...gehend über Sinn und Zweck...ser Vollmacht und...en Tragweite. ... Erschienene bestand gleichwohl auf Erteilung...ser Vollmacht in...sem Umfang.

... Niederschrift nebst Anlage wurde... Erschienenen vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig wie folgt unterzeichnet:

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