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Notar-Umstellungsbeschluss

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Verhandelt

Zu Frankfurt am Main am _____________2001

Vor... unterzeichnenden Notarin

________________

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main

erschien heute:

NAME;BERUF;GEBURTSTAG;ADRESSE, von Person bekannt.

... Erschienene erklärte:

I.

Ich,... unterzeichnende Gesellschafter

____________________

vertrete... gesamte Stammkapital... _______________ GmbH im Nennbetrag von DM 50.000,00.

2.       ... Stammkapital... Gesellschaft in Höhe von nominal 25.564,59 EURO...d im Wege... Barkapitalerhöhung um nominal 35,41 EURO auf 25.600,00 EURO erhöht.

          Auf... erhöhte Stammkapital sind Bareinlagen in Höhe von 35,41 EURO zu leisten.

          Zugelassen werden

3.             Im Rahmen...ser Kapitalerhöhung werden keine neuen Geschäftsanteile ausgegeben, sondern

der Geschäftsanteil... Gesellschafters _____ über nominal 12.782,29 EURO um nominal 7,71 EURO auf nominal 12.790,00 EURO;

der Geschäftsanteil... Gesellschafters _____ über nominal 6.391,15 EURO um nominal 8,85 EURO auf nominal 6.400,00 EURO;

der Geschäftsanteil... Gesellschafters ____ über nominal 6.391,15 EURO um nominal 8,85 EURO auf nominal 6.400,00 EURO

          aufgestockt.

§ 3

Stammkapital und Stammeinlagen

1.             ... Stammkapital beträgt ___________ EURO.

2.          Auf... Stammkapital hat

a)                 _____________...e Stammeinlage über nominal _____ EURO       

b)                 ______________...e Stammeinlage über nominal _____ EURO

übernommen.

3.          ... Geschäftsanteile wurden in voller Höhe an... Gesellschaft...gezahlt.

... Beschlüsse... Gesellschafter bedürfen, soweit Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht zwingend...e andere Mehrheit vorschreiben,......fachen Mehrheit... abgegebenen Stimmen. Je EURO 50,- Nennbetrag...es Geschäftsanteils gewähren...e Stimme.

§ 18

Kosten

... Kosten... Errichtung...ses Vertrages,... Genehmigung und... Eintragung im Handelsregister mit Veröffentlichung trägt... Gesellschaft bis zu...em Betrag von

EURO 3.067,75,-.

Hiermit ist... Gesellschafterversammlung beendet.

... Erschienene überreichte... Notarin... beschlossene Neufassung... Gesellschaftsvertrages und bat... Notarin,...se Urkunde als Anlage zu...ser Niederschrift zu nehmen. ... Notarin wurde ferner gebeten,... Neufassung... Satzung zu Eintragung in... Handelsregister anzumelden.

... Notarin wies darauf hin,

II.

...se Vollmacht gilt auch für Handelsregisteranmeldungen und Satzungsänderungen, sofern sie... Heilung von Eintragungshindernissen...nen.

... Vollmacht kann nur vor... amtierenden Notarin, ihren amtlich bestellten Vertreter oder ihrem Rechtsnachfolger ausgeübt werden. Sie erlischt mit... Eintragung in... Handelsregister.

... Notarin belehrte...Erschienenen...gehend über Sinn und Zweck...ser Vollmacht und...en Tragweite. ... Erschienene bestand gleichwohl auf Erteilung...ser Vollmacht in...sem Umfang.

... Niederschrift nebst Anlage wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und eigenhändig wie folgt unterzeichnet:

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