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Verhandelt

zu Frankfurt am Main am  ______ 2000

Vor der unterzeichnenden Notarin

________________

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main

erschienen heute

Herr (a), geboren am _____, Beruf, Anschrift, der Notarin von Person bekannt;

Herr (b), geboren am ______, Beruf, Anschrift, der Notarin von Person bekannt;

Die Erschienenen erklärten:

Wir, die unterzeichnenden alleinigen Gesellschafter

halten jeweils einen Geschäftsanteil im Wert von 12.500,00 EURO des insgesamt 25.000,00 EURO betragenden Stammkapitals der (...) GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts _______, HRB _______. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

I.

<typohead type="1">1. Kapitalerhöhung</typohead>

Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 25.000,00 EURO um 275.000,00 EURO auf 300.000,00 EURO (i.W.: dreihunderttausend) erhöht.

Die neuen Stammeinlagen werden zum Nennwert ausgegeben und sind in Geld zu erbringen.

Die (w) GmbH, Anschrift

Die neuen Stammeinlagen sind vom Beginn des, mit Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister beginnenden laufenden Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.

§ 3

Stammkapital, Stammeinlagen

1.    Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EURO 300.000,00 (i.W.: dreihunderttausend).

2.    Auf das Stammkapital haben übernommen

a)    Herr (a) eine Stammeinlage von EURO 12.500,00

                           (i.W.: zwölftausendfünfhundert)

                                     und eine Stammeinlage von EURO 87.500,00

                           (i.W.: siebenundachtzigtausendfünfhundert).

b)      Herr (b) eine Stammeinlage von EURO 12.500,00

                           (i.W.: zwölftausendfünfhundert)

                                 und eine Stammeinlage von EURO 87.500,00

                           (i.W.: siebenundachtzigtausendfünfhundert).

c)      (w) GmbH

                                  eine Stammeinlage von EURO 100.000,00

                           (i.W.: einhunderttausend).

Vertrages und der Rest innerhalb einer Woche nach Aufforderung durch die Geschäftsführer. Soweit sie nicht termingerecht erbracht werden, sind sie der Gesellschaft gegenüber mit 4% über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen.

<typohead type="1">2. Neufassung des Gesellschaftsvertrages</typohead>

§ 1

Firma, Sitz

1.  Die Gesellschaft führt die Firma

2.  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in _________.

§ 2

<typohead type="4">Gegenstand</typohead>

2.  Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu pachten, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen oder solche Unternehmen ganz oder teilweise unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen.

§ 5

<typohead type="4">Geschäftsführung, Vertretung</typohead>

1.  Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

2.      Die Gesellschaft und ihre Organe sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5.      Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung für folgende Fälle:

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