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Änderungsbeschluss Satzungsänderung

Verhandelt

zu Frankfurt am Main am ______

Vor... unterzeichnenden Notarin

___________________

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main

erschienen heute

Frau (a), Anschrift und

Herr (b), Anschrift.

... Erschienenen erklärten:

Wir,... unterzeichnenden alleinigen Gesellschafter

(a), Anschrift,

(b), Anschrift

halten jeweils...en Geschäftsanteil im Wert von € 25.000,00... insgesamt € 50.000 (i.W.: Euro fünfzigtausend) betragenden Stammkapitals... (...) GmbH,...getragen im Handelsregister... Amtsgerichts _______, HRB ____.

I.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen... Einberufung und Ankündigung halten... hiermit...e außerordentliche Gesellschafterversammlung... (...) GmbH ab und beschließen...stimmig:

... Gesellschaftsvertrag...d gemäß dem...ser Niederschrift als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

Hiermit ist... Gesellschafterversammlung beendet.

II.

... Gesellschafter überreichten... Notarin... beschlossene Neufassung... Gesellschaftsvertrages und baten... Notarin,...se Urkunde als Anlage zu...ser Niederschrift zu nehmen. ... Notarin wurde ferner gebeten,... Neufassung... Satzung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

III.

VOLLMACHT

... Erschienenen erteilen hiermit in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter und Geschäftsführer...Notariatsangestellten xxx , jede für sich und unter Befreiung von...Beschränkungen... § 181 BGB, Vollmacht, sie bei ergänzenden, berichtigenden, rechtsbegründenden Erklärungen zu vertreten und überhaupt alles zu tun, was nach Ansicht... Bevollmächtigten erforderlich oder zweckmäßig ist, um... Eintragung... Gesellschaft in... Handelsregister zu erreichen.

...se Vollmacht gilt auch für Handelsregisteranmeldungen und Satzungsänderungen, sofern sie... Heilung von Eintragungshindernissen...nen.

... Vollmacht kann nur vor... amtierenden Notarin, ihrem amtlich bestellten Vertreter oder ihrem Rechtsnachfolger ausgeübt werden. Sie erlischt mit... Eintragung in... Handelsregister.

... Notarin belehrte... Erschienenen...gehend über Sinn und Zweck...ser Vollmacht und...en Tragweite. ... Erschienenen bestanden gleichwohl auf Erteilung...ser Vollmacht in...sem Umfang.

... Notarin wies...Erschienenen darauf hin,...s... gefassten Beschlüsse... Gesellschafter zwar untereinander binden,... Änderungen... Gesellschaftsvertrages aber erst mit Eintragung im Handelsregister...ksam werden.

... Niederschrift nebst Anlage wurde...Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig wie folgt unterzeichnet:

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