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Handelsregisteranmeldung Satzungsänderung

Amtsgericht

- Handelsregister B -

Neufassung des Gesellschaftsvertrages

(...) GmbH (HRB ...)

Zum Handelsregister der (...) GmbH, HRB ..., überreichen wir, die unterzeichnenden alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer:

1. Ausfertigung der notariellen Niederschrift vom  _______ (UR__________________ der Notarin Gabriele Ramser), über die außerordentliche Gesellschafterversammlung, sowie

2. den vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages mit der Bescheinigung der Notarin gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

und melden zur Eintragung an:

Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst worden. Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, welche die in § 10 Absatz 1 und 2 GmbHG genannten Angaben betreffen, lauten wie folgt:

1. Im Gesellschaftsvertrag der (...) GmbH  wird § 1 aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

§ 1 Firma und Sitz

1.Die Gesellschaft führt die Firma ______________ GmbH.

2. Im Gesellschaftsvertrag der (...) GmbH wird § 3 aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

§ 2 Gegenstand

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und der Vertrieb von Reiseprogrammen und Flügen mit Schwerpunkt nach und in _________, die Wahrnehmung der Interessen von Luftverkehrsgesellschaften in Europa und das Erbringen von Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt nach ______ gemäß § 32 KWG.

2. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

3. Im Gesellschaftsvertrag der (...) GmbH wird § 7 aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

2. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er einzelvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeweils ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung berechtigt. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

3. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die IHK __________ hat der Änderung der Firma in dem dieser Anmeldung beigefügten Schreiben vom _________ vorläufig zugestimmt.

Das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen hat eine für den Gesellschaftsgegenstand erforderliche vorläufige Genehmigung gemäß § 32 KWG mit Schreiben vom ________ erteilt.

__________________________

[Ort/Datum]

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

Ich beglaubige hiermit die Echtheit vorstehender heute vor mir vollzogener Namenszeichnungen zur Aufbewahrung bei Gericht b.z.w. Namensunterschriften unter der Handelsregisteranmeldung von

Herrn ____

_________

_________

ausgewiesen durch ______________________ Pass (Nr.________________________) und

Frau ____

_________

__________

_____________________________ , _________________________

[Ort]                                                     [Datum]

_____________________________________

[Notarin]

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