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Satzung der BV

SATZUNG:

Artikel 1. Begriffsbestimmungen.

In...ser Satzung versteht man unter:

a.             ...er "Aktie":

eine Aktie am Kapital... Gesellschaft;

b.             ...em "Aktionär":

ein Inhaber von...er oder mehreren Aktien;

c.             ... "Hauptversammlung":

das von...stimmberechtigten Aktionären gebildete Gesellschaftsorgan;

d.             ...er "Hauptversammlung... Aktionäre":

eine Zusammenkunft von Aktionären und anderen Personen mit Versammlungsrechten;

e.              dem "Vorstand":

der Vorstand... Gesellschaft;

f.                "schriftlich":

durch Brief, Telefax oder E-mail, oder durch...e Nachricht... über... anderes gängiges Kommunikationsmittel überbracht...d und schriftlich erhalten werden kann;

g.              dem "ausschüttbaren Eigenkapital":

derjenige Teil... Eigenkapitals... Gesellschaft,...... gezeichnete Kapital zuzüglich... gesetzlichen Rücklagen übersteigt;

h.             ...em "Gesellschaftsorgan":

der Vorstand oder... Hauptversammlung.

Artikel 2. Firma und Sitz.

2.1           ... Firma... Gesellschaft lautet:

> B.V.

2.2           ... Gesellschaft hat ihren Sitz in >.

Artikel 3. Gegenstand.

Gegenstand... Gesellschaft ist >

sowie... Beteiligung an,... Verwaltung über,... Finanzierung von anderen Unternehmen und Gesellschaften,... Sicherheitsleistung für Schulden anderer und alles, was damit zusammenhängt oder dem förderlich sein kann, alles im weitesten Sinne... Wortes.

Artikel 4. Grundkapital.

4.1           ... Grundkapital... Gesellschaft beträgt > Euro (EUR >).

4.2           ... Grundkapital ist in > (>) Aktien im Nennwert von je > Euro (EUR >)...geteilt.

4.3           Alle Aktien sind Namensaktien. Es werden keine Aktienscheine ausgegeben.

Artikel 5. Register... Aktionäre.

5.1           ... Vorstand führt... Register von Aktionären, in...... Namen und... Adressen aller Aktionäre aufgenommen worden sind.

5.2           Auf... Register von Aktionären finden... in Artikel 2:194... niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches genannten Bestimmungen Anwendung.

Artikel 6. Ausgabe von Aktien.

6.2       Bei dem Beschluss zur Ausgabe von Aktien werden... Ausgabepreis und... weiteren Ausgabebedingungen festgelegt.

6.3           Für... Ausgabe...er Aktie ist ferner...e dazu bestimmte, von...em Notar mit dem Amtssitz in...Niederlanden aufgenommene Urkunde erforderlich, an...... Betroffenen beteiligt sind.

6.4           Jeder Aktionär hat bei... Ausgabe von Aktien... Bezugsrecht je nach dem gesamten Nennbetrag seiner Aktien, vorbehaltlich... nachstehend in Artikel 6.5 genannten Bestimmung.

6.5           ... Bezugsrecht kann, jeweils für...e...zelne Ausgabe, durch...en Beschluss... zur Ausgabe befugten Gesellschaftsorgans beschränkt oder ausgeschlossen werden.

6.6           Bei... Ausgabe jeder Aktie ist darauf... Nennbetrag voll...zuzahlen.

Artikel 7. Eigene Aktien; Herabsetzung... gezeichneten Kapitals.

7.1       ... Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften dürfen voll...gezahlte Aktien oder Zertifikate dafür unter Beachtung......sbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen erwerben.

Artikel 8. Lieferung von Aktien.

8.1           Für... Lieferung...er Aktie ist...e dazu bestimmte, von...em Notar mit dem Amtssitz in...Niederlanden aufgenommene Urkunde erforderlich, an...... Betroffenen beteiligt sind.

Artikel 9. Sperrklausel.

Artikel 11. Aktienzertifikate.

... Gesellschaft...kt bei... Ausgabe von Aktienzertifikaten nicht mit.

Artikel 12. Vorstandsmitglieder.

12.1       ... Vorstand ist aus...em oder mehreren Vorstandsmitgliedern zusammengesetzt. Sowohl natürliche wie juristische Personen können Vorstandsmitglieder sein.

12.2       ... Hauptversammlung bestellt... Vorstandsmitglieder.

12.3       Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit durch... Hauptversammlung suspendiert und entlassen werden.

12.4       ... Befugnis zur Festsetzung...er Vergütung und... weiteren Arbeitsbedingungen... Vorstandsmitglieder steht... Hauptversammlung zu.

Artikel 13. Vorstandsaufgabe, Beschlussfassung und Aufgabenteilung.

13.1       ... Vorstand hat... Aufgabe,... Gesellschaft zu führen.

13.2       ... Vorstand kann über... Beschlussfassung und... Arbeitsweise... Vorstands Regeln festsetzen. In...sem Rahmen kann... Vorstand unter anderem festsetzen, mit welcher Aufgabe jedes Vorstandsmitglied mehr insbesondere beauftragt sein...d. ... Hauptversammlung kann bestimmen,...s...se Regeln und Aufgabenteilung schriftlich abgefasst werden müssen und...se Regeln und Aufgabenteilung ihrer Genehmigung unterwerfen.

13.3       Beschlüsse... Vorstands können jederzeit schriftlich gefasst werden, vorausgesetzt,...s... betreffende Vorschlag allen amtierenden Vorstandsmitgliedern vorgelegt worden ist und sich keiner von ihnen...ser Weise von Beschlussfassung widersetzt.

 Artikel 14. Vertretung; gegensätzliches Interesse.

14.1       ... Vorstand ist berechtigt,... Gesellschaft zu vertreten. ... Vertretungsmacht steht jedem...zelnen Vorstandsmitglied zu.

14.2       ... Vorstand kann Funktionäre mit allgemeiner oder beschränkter Vertretungsmacht anstellen. Jeder von ihnen vertritt... Gesellschaft unter Berücksichtigung... seiner Befugnis gesetzten Grenzen. ... Titulatur...ser Funktionäre...d von dem Vorstand festgesetzt. ...se Funktionäre werden in... Handelsregister...getragen, mit Angabe... Umfangs ihrer Vertretungsmacht. ... Vertretungsmacht...es solchen bestellten Funktionärs kann sich nicht auf Fälle erweitern, in denen... Gesellschaft und......sbezügliche Funktionär oder... oder mehrere Vorstandsmitglieder gegensätzliche Interessen haben.

14.3       In allen Fällen, in denen... Gesellschaft und... oder mehrere Vorstandsmitglieder gegensätzliche Interessen haben, bleibt... oben in Artikel 14.1 genannte Bestimmung weiterhin unberührt, sofern nicht... Hauptversammlung...e oder mehrere andere Personen dazu angewiesen hat,... Gesellschaft im betreffenden Fall oder in solchen Fällen zu vertreten. Ein Beschluss... Vorstands zur Ausübung...es Rechtsgeschäfts bei dem es sich um... gegensätzliches Interesse von...em oder mehreren Vorstandsmitgliedern persönlich handelt, unterliegt... Genehmigung... Hauptversammlung, aber... Fehlen...er solchen Genehmigung berührt weder... Vertretungsmacht... Vorstands noch...... Vorstandsmitglieder.

Artikel 15. Genehmigung von Beschlüssen... Geschäftsführung.

15.1       ... Hauptversammlung ist befugt, Beschlüsse... Vorstands ihrer Zustimmung zu unterwerfen. ...se Beschlüsse müssen deutlich umschrieben sein und sind dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.

15.2       ... Fehlen... Zustimmung... Hauptversammlung zu...em Beschluss im Sinne von...sem Artikel 15 berührt... Vertretungsmacht... Vorstands oder...... Vorstandsmitglieder nicht.

Artikel 16. Fehlen oder Verhinderung.

Fehlt... Vorstandsmitglied oder ist es verhindert, so sind... übrigen Vorstandsmitglieder beziehungsweise ist... verbleibende Vorstandsmitglied vorübergehend mit... Geschäftsführung... Gesellschaft beauftragt. Fehlen alle Vorstandsmitglieder oder fehlt......zige Vorstandsmitglied oder sind sie verhindert, sind...e oder mehrere andere Personen,... dazu von... Hauptversammlung bestellt werden,  vorübergehend mit... Geschäftsführung... Gesellschaft zu beauftragen.

Artikel 17. Geschäftsjahr und Jahresabschluss.

17.1       ... Geschäftsjahr... Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

17.2       Jährlich innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf... Geschäftsjahres - ausgenommen im Falle...er Verlängerung...ser Frist um höchstens sechs Monate durch... Hauptversammlung aufgrund besonderer Umstände - erstellt... Vorstand...en Jahresabschluss.

17.3       Innerhalb...ser Frist legt... Vorstand auch...Lagebericht für... Aktionäre zur Einsichtnahme aus, sofern nicht Artikel 2:396, Absatz 6, erster Satz oder Artikel 2:403... niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches für... Gesellschaft gilt.

17.4       ... Jahresabschluss besteht aus...er Bilanz,...er Gewinn- und Verlustrechnung sowie...er Erläuterung.

17.5       ... Jahresabschluss...d von...Vorstandsmitgliedern unterschrieben. Fehlt... Unterschrift...es oder mehrerer von ihnen,...d...s unter Angabe... Grundes vermerkt.

17.7       ... Hauptversammlung stellt...Jahresabschluss fest.

Artikel 18. Gewinn und Auszahlungen.

18.1       ... Gewinn,... in...em Geschäftsjahr erzielt ist, steht... Hauptversammlung zur Verfügung.

18.2       ... Gewinnausschüttung erfolgt nach... Feststellung... Jahresabschlusses, aus dem sich ergibt,...s sie erlaubt ist.

18.4       Auszahlungen auf Aktien können nur höchstens bis zum Betrag... ausschüttbaren Eigenkapitals erfolgen.

Artikel 19. Hauptversammlungen... Aktionäre.

19.1       ... jährliche Hauptversammlung... Aktionäre...d innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf... Geschäftsjahres abgehalten.

19.2       Andere Hauptversammlungen... Aktionäre werden immer dann abgehalten, wenn... Vorstand es für erforderlich hält.

19.3       Aktionäre,... zusammen mindestens... Zehntel... gezeichneten Kapitals... Gesellschaft vertreten, haben... Recht, an...Vorstand...en Antrag zu richten, unter genauer Angabe... zu behandelnden Gegenstände,...e Hauptversammlung... Aktionäre...zuberufen. Wenn... Vorstand nicht innerhalb von vier Wochen... Einberufung...art vorgenommen hat,...s... Versammlung innerhalb von sechs Wochen nach... Antragstellung abgehalten werden kann, sind... Antragsteller selber zur Einberufung befugt.

Artikel 20. Einberufung, Tagesordnung und Ort... Versammlungen.

20.1       Unbeschadet... in Artikel 19.3...ser Satzung genannten Bestimmung findet... Einberufung zu...Hauptversammlungen... Aktionäre durch...Vorstand statt.

20.2       ... Einberufung erfolgt spätestens am fünfzehnten Tag vor dem... Hauptversammlung.

20.3       Bei... Einberufung werden... zu behandelnden Gegenstände erwähnt. Gegenstände,... nicht bei... Einberufung erwähnt worden sind, können unter Beachtung... oben in Artikel 20.2 genannten Frist näher angekündigt werden.

20.4       ... Einberufung erfolgt durch Einberufungsbriefe an... im Register von Aktionären aufgeführten Adressen... Aktionäre.

Artikel 21. Zutritt und Versammlungsrechte.

21.1       Jeder Aktionär ist berechtigt, an...Hauptversammlungen... Aktionäre teilzunehmen, dort... Wort zu ergreifen und... Stimmrecht auszuüben. ... Aktionäre können sich zur Versammlung von...em schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen.

21.2       Jeder Stimmberechtigte,... zur Versammlung anwesend ist, muss... Anwesenheitsliste unterschreiben. ... Vorsitzende... Versammlung kann bestimmen,...s... Anwesenheitsliste auch von anderen Personen,... zur Versammlung anwesend sind, unterschrieben werden muss.

21.3       ... Vorstandsmitglieder haben als solche in...Hauptversammlungen... Aktionäre...e beratende Stimme.

Artikel 22. Vorsitzender und Protokollführer... Versammlung.

22.1       ... Vorsitzende...er Hauptversammlung... Aktionäre...d von...zur Versammlung anwesenden Stimmberechtigten mit...er Mehrheit... abgegebenen Stimmen angewiesen.

22.2       ... Vorsitzende... Versammlung weist für... Versammlung...en Schriftführer an.

Artikel 23. Protokoll; Protokollführung von Aktionärsbeschlüssen.

23.2       ... Vorstand führt über alle von... Hauptversammlung gefassten Beschlüsse Protokoll. Falls... Vorstand bei... Versammlung nicht vertreten ist,...d durch oder im Namen... Vorsitzenden... Versammlung...e Abschrift... gefassten Beschlüsse möglichst schnell nach... Versammlung dem Vorstand übergeben. ... Protokoll liegt bei... Geschäftsstelle... Gesellschaft zur Einsichtnahme für... Aktionäre. Eine Abschrift oder... Auszug...ses Protokolls...d jedem von ihnen auf Wunsch erteilt.

Artikel 24. Beschlussfassung in... Versammlung.

24.1       Jede Aktie berechtigt zur Abgabe...er Stimme.

24.3       Ergibt sich Stimmengleichheit, so ist... Vorschlag abgelehnt.

24.4       Sind... vom Gesetz oder...ser Satzung erteilten Vorschriften für... Einberufung und... Abhalten von Hauptversammlungen... Aktionäre nicht berücksichtigt, so kann... Hauptversammlung zur Versammlung nur gültige Beschlüsse fassen, wenn... ganze gezeichnete Kapital... Gesellschaft vertreten ist und mit Einstimmigkeit.

Artikel 25. Beschlussfassung ohne Versammlung.

25.1       Beschlüsse... Hauptversammlung können statt in...er Hauptversammlung... Aktionäre auch schriftlich gefasst werden, vorausgesetzt,...s...s mit Einstimmigkeit aller stimmberechtigten Aktionäre geschieht. ... in Artikel 21.3...ser Satzung genannte Bestimmung findet entsprechende Anwendung.

25.2       Jeder Aktionär ist verpflichtet, dafür zu sorgen,...s......art gefassten Beschlüsse dem Vorstand möglichst schnell schriftlich zur Kenntnis gebracht werden. ... Vorstand führt über... gefassten Beschlüsse Protokoll und fügt...ses Protokoll dem Protokoll im Sinne von Artikel 23.2...ser Satzung zu.

Artikel 26. Satzungsänderung.

Artikel 27. Auflösung und Liquidation.

27.1     ... Gesellschaft kann durch...en entsprechenden Beschluss... Hauptversammlung aufgelöst werden. Wenn in...er Hauptversammlung... Aktionäre... Vorschlag zur Auflösung... Gesellschaft gemacht...d, ist... bei... Einberufung zur Versammlung zu erwähnen.

27.2     Im Falle... Auflösung... Gesellschaft kraft Beschlusses... Hauptversammlung werden... Vorstandsmitglieder Liquidatoren... Vermögens... aufgelösten Gesellschaft.

27.3     Während... Liquidation bleiben... Bestimmungen...ser Satzung möglichst viel in Kraft.

27.4     Was nach... Begleichung... Schulden... aufgelösten Gesellschaft übriggeblieben ist,...d...Aktieninhabern im Verhältnis ihres Anteils zum Gesamtnennbetrag... Aktien ausgezahlt.

27.5     Weiter finden auf... Liquidation... Vorschriften von Titel 1, Buch 2... niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.

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