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Ergänzungsvereinbarung zur Schaffung eines Beirats

zwischen

______

und

______

werden folgende Vereinbarungen in Ergänzung... Gesellschaftsvertrages... _____ KG vom _____ zur Schaffung...es Beirats getroffen:

§ 1 Beirat, Zusammensetzung

(1) ... Gesellschaft hat...en aus drei Mitgliedern bestehenden Beirat.

(2) Beiratsmitglieder können nur Gesellschafter sein. Sie müssen über... Sachkenntnis und...tschaftliche Erfahrung verfügen,... dem Umfang und... Bedeutung ihres Amtes entsprechen.

(3) Gewählt ist, wer... meisten Stimmen erhält. Je EUR 50,00...es Kapitalanteils gewähren...e Stimme. ... Wahl erfolgt für... Zeit bis zur Beendigung... ordentlichen Gesellschafterversammlung, in... über... Entlastung für... folgende Geschäftsjahr nach... Wahl beschlossen...d. Hierbei...d... Geschäftsjahr, in dem... Wahl stattgefunden hat, nicht mitgerechnet. Auch nach Ablauf...ser Zeit bleibt... Beiratsmitglied so lange im Amt, bis... Nachfolger gewählt ist. Ist... Beiratsmitglied vorzeitig weggefallen, wählt... Gesellschafterversammlung für... restliche Amtszeit... Ersatzmitglied. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt jederzeit ohne Angabe von Gründen mit...er Frist von drei Monaten zum Ende...es Kalendermonats durch schriftliche Erklärung gegenüber... Komplementärin niederlegen,...... anderen Mitglieder... Beirats unverzüglich zu unterrichten hat.

(5) Jedes Beiratsmitglied kann durch Beschluss... Gesellschafter,...... Mehrheit aller zur Mitwirkung an... Beschlussfassung berufenen Gesellschafter bedarf, abberufen werden, wenn... wichtiger Grund vorliegt.

(6) ... Beiratsmitglieder sind nicht an Weisungen gebunden; sie haben ihre Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Ihre Haftung ist auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln beschränkt.

§ 2 Aufgaben und Rechte... Beirats

(1) ... Beirat hat... Komplementärin zu überwachen. Zu...sem Zweck kann er von ihr jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten... Gesellschaft verlangen und sich auch selbst darüber informieren; er kann insbesondere... Bücher und Schriften... Gesellschaft sowie...en Vermögensgegenstände...sehen und prüfen. Er kann mit...ser Prüfung auch...zelne seiner Mitglieder oder - sofern erforderlich - auf Kosten... Gesellschaft besondere Sachverständige beauftragen. ... Mitglieder... Geschäftsführung... Komplementärin sind verpflichtet, dem Beirat jede gewünschte Auskunft über alle geschäftlichen Verhältnisse zu erteilen sowie auf Aufforderung zu...Sitzungen... Beirats zu erscheinen und ihm über alle Sachverhalte,... für... Entscheidung... Beirats von Belang sein können, zu berichten. ... Beirat muss von... Komplementärin Auskunft zu bestimmten Fragen verlangen, wenn auch nur...es seiner Mitglieder...s wünscht.

(2) ... Beirat hat jährlich in... ordentlichen Gesellschafterversammlung...Gesellschaftern über seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr zu berichten.

(3) Auf...Beirat sind Bestimmungen... Aktiengesetzes nicht entsprechend anzuwenden.

§ 3 Innere Ordnung... Beirats

(1) ... Beirat wählt nach jeder Änderung seiner Zusammensetzung aus seiner Mitte...en Vorsitzenden. ... Vorsitzende vertritt...Beirat nach außen. Im Falle seiner Verhinderung kann jedes Beiratsmitglied...Vorsitzenden vertreten.

(2) ... Beirat...d vom Vorsitzenden...berufen. Er tritt zusammen, so oft... Erfüllung seiner Aufgaben es erfordert. Jeder Geschäftsführer... Komplementärin und jedes Mitglied... Beirats können unter Angabe... Zwecks und... Gründe... Einberufung verlangen.

(3) ... Beirat entscheidet mit...facher Mehrheit... abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt... Stimme... Vorsitzenden...Ausschlag.

(4) Schriftliche, fernschriftliche, telegraphische und fernmündliche Beschlussfassungen sind zulässig, wenn kein Mitglied...er solchen Beschlussfassung widerspricht.

(5) Im Übrigen kann sich... Beirat selbst...e Geschäftsordnung geben.

§ 5d Vergütung... Beiratsmitglieder

(1) ... Mitglieder... Beirats haben Anspruch auf...e angemessene Vergütung und Ersatz ihrer Auslagen sowie... darauf etwa entfallende Mehrwertsteuer in... jeweiligen gesetzlichen Höhe.

(2) Über... Höhe... Vergütung beschließen... Gesellschafter jährlich in... ordentlichen Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung... Jahresergebnisses... Gesellschaft.

[Ort, Datum, Unterschriften]

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