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Musterklausel für Beirat bei einer Gesellschaft

I. Beirat

1. Bei... Gesellschaft...d... Beirat gebildet,... aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besteht. ... Mitglieder... Beirats sind:

– ... Vorsitzende,... Volljurist sein muss,

– ein Beisitzer mit maßgeblicher Position im Bereich... unternehmens- oder steuerberatenden Berufe,

– ein Beisitzer mit maßgeblicher Position im Bereich... Technik/Produktion.

2. ... Vorsitzende... Beirats...d von... Gesellschafterversammlung berufen. ... Vorsitzende beruft seinerseits nach Anhörung... Geschäftsführung... Beisitzer.

II. Amtsdauer

1. ... Beiratsmitglieder werden für... Dauer von zwei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist zulässig.

2. Beisitzer kann nicht werden, wer

– in... Gesellschaft oder bei...em Unternehmen, an dem... Gesellschaft wesentlich beteiligt ist, tätig ist

oder

– in...em Konkurrenzunternehmen... Gesellschaft tätig oder auf sonstiger Weise mit...em Konkurrenzunternehmen interessenmäßig verbunden ist.

III. Zuständigkeit... Beirats

1. Dem Beirat obliegt... Bestellung, Entlassung, Beratung und Überwachung... Geschäftsführung. Soweit... oder... Gesellschafter zu ihrer Tätigkeit aufgrund ihres Vertrags...er Einwilligung bedürfen, entscheidet... Beirat über... Erteilung...ser Einwilligung.

2. Ferner entscheidet... Beirat über

– Investitionsplanung,

– Ergebnisplanung,

– Dreijahresplanung.

3. Weiter nimmt... Beirat... ihm von... Geschäftsführung quartalsweise vorzulegenden Berichte mit

– der Gewinn- und Verlustrechnung,

– der Auftragseingangsübersicht,

– der Liquiditätsübersicht

entgegen.

4. ... Beirat entscheidet ferner auf Vorschlag... Geschäftsführung unter angemessener Würdigung... Belange... Gesellschaft über Gewinnausschüttungen.

IV. Beschlussfassung

1. Beschlüsse... Beirats werden in...Beiratssitzungen gefasst, zu denen jedes Beiratsmitglied unter Einhaltung...er Frist von zwei Wochen laden kann. Abgestimmt...d nach Köpfen,... Vorsitzende... Beirats kann jedoch nicht überstimmt werden.

2. ... Beirat gibt sich...e Geschäftsordnung, in...... Ablauf und... Protokollierung... Beiratssitzungen sowie... Vertretung... Vorsitzenden im Fall seiner Verhinderung zu regeln sind.

V. Gesellschafterversammlungen und Vergütung

1. ... Beiratsvorsitzende ist zu...Gesellschafterversammlungen...zuladen.

2. ... Vergütung... Beirats...d im Einvernehmen zwischen dem Beirat und... Gesellschafterversammlung festgesetzt.

VI. Informations- und Einsichtsrecht

1. ... Beirat ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten und Verhältnisse... Gesellschaft zu informieren, soweit...s zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich oder zweckmäßig ist.

2. Er ist ferner berechtigt,... Bücher... Gesellschaft sowie...en Vermögensgegenstände...zusehen und zu prüfen. Er kann mit...ser Prüfung auch...zelne seiner Mitglieder beauftragen. ... Mitglieder... Geschäftsführung sind verpflichtet, dem Beirat jede gewünschte Auskunft über alle geschäftlichen Verhältnisse... Gesellschaft zu erteilen sowie auf Aufforderung zu...Sitzungen... Beirats zu erscheinen und...sem über alle Sachverhalte,... für... Erschließung... Beirats von Belang sein können, zu berichten.

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