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Gesellschafterbeschluss für die Ernennung eines Alleingeschäftsführers

MODELO DE ACUERDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO DE UNA S.L.

 

En____________________a________de_________de___________,

siendo las _________________horas se hallan reunidos en el domicilio social de la Compañía la totalidad de los socios que representan el total capital social de la misma, acordando por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de carácter Universal, al amparo de lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y los Estatutos Sociales, para tratar y deliberar sobre el siguiente orden del día, que es unánimemente aceptado:

1. Aprobación de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio del _________.

2. Renovación del nombramiento de Administrador Único de la compañía .

3. Ruegos y preguntas.

4. Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Actúa como Presidente, D/Doña___________________y como Secretario D/Doña_____________,...ignados ambos para dicha Junta conforme a los Estautos Sociales, y por acuerdo unánime de los reunidos.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario pasa lista de asistentes, constatándose la concurencia a la Junta de la totalidad de los socios que firman a continuación de sus nombres y que representan la totalidad del capital social.

____________________, titular de__________participaciones sociales, n°1 al _____, ambas inclusive, equivalente al _________% del capital social, representada por D/Doña_________.

En su virtud, ratificada por todos ellos su decisión de reunirse en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de carácter Universal, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la misma, y con aptitud legal suficiente para tomar toda clase de acuerdos y decisiones.

Seguidamente, se pasa al tratamiento de los puntos contemplados en el Orden del día, y previa deliberación, se adoptan por acuerdo unánime de la totalidad de los socios los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la gestión del Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio de_________ .

SEGUNDO.- Nombrar Administrador Único de la Sociedad, por el plazo de ________años a Don/Doña________________, de nacionalidad española, mayor de edad, estado civil____, de profesión_________, con domicilio en ____________y provisto/a de DNI número__________ .

Encontrándose presente en este acto, Don/Dona_____________________, acepta el cargo obligándose a cumplirlo bien y fielmente y declara no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, especialmente en las determinadas en la Ley 12/1995 de 11 de mayo.

Abierto el turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna y siendo las ________horas del mismo día se levanta la sesión por el Sr. Presidente de la que se extiende la presente Acta, que leída por todos los Sres. Asistentes, se aprueba por unanimidad y es seguidamente firmada por todos ellos.

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