Gesellschafterbeschluss für die Ernennung eines Alleingeschäftsführers

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MODELO DE ACUERDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO DE UNA S.L.

 

En____________________a________de_________de___________,

siendo las _________________horas se hallan reunidos en el domicilio social de la Compañía la totalidad de los socios que representan el total capital social de la misma, acordando por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de carácter Universal, al amparo de lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y los Estatutos Sociales, para tratar y deliberar sobre el siguiente orden del día, que es unánimemente aceptado:

1. Aprobación de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio del _________.

2. Renovación del nombramiento de Administrador Único de la compañía .

3. Ruegos y preguntas.

4. Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Actúa como Presidente, D/Doña___________________y como Secretario D/Doña_____________, designados ambos para dicha Junta conforme a los Estautos Sociales, y por acuerdo unánime de los reunidos.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario pasa lista de asistentes, constatándose la concurencia a la Junta de la totalidad de los socios que firman a continuación de sus nombres y que representan la totalidad del capital social.

____________________, titular de__________participaciones sociales, n°1 al _____, ambas inclusive, equivalente al _________% del capital ...

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