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Checkliste Unterlagen zur sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprüfung

Betriebsprüfung - sozialversicherungsrechtliche -

Checkliste: Unterlagen zu Betriebsprüfungen

 

Lohnunterlagen und Meldungen

·        auch für ausgeschiedene Mitarbeiter

·        auch für versicherungsfreie Mitarbeiter

 

·        Jahreslohnkonten

·        Brutto-/Nettolohnabrechnungen

·        Lohnlisten

·        Lohn- und Gehaltsjournale

·        Beitragsabrechnungen je Lohnzahlungszeitraum

·        Beitragsnachweise für jede Krankenkasse

·        Sonstige Abrechnungen (KUG/SWG, Winter-Ausfallgeld, Altersteilzeit usw.)

·        Meldeunterlagen (An-, Ab-, Unterbrechungsmeldungen und sonstige Meldungen)

 

Nebenbelege der Lohnunterlagen, insbesondere Nachweise über die Lohnzusammensetzung

 

·        Aufzeichnungen der geleisteten Arbeitszeiten (Stempelkarten, Stundenzettel usw.)

·        Einsatzpläne

·        Reisekostenabrechnungen

·        Lohnzettel

·        Bonbücher

·        Heimarbeitsverzeichnisse usw.

 

Vertragliche Grundlagen

 

·        Arbeitsverträge

·        Ausbildungsverträge

·        Gesellschaftsverträge

·        Gesellschafter-Anstellungsverträge

·        Dienstverträge

·        Werk- und Nachunternehmerverträge

·        Verträge über freie Mitarbeit

·        Honorarverträge

·        Leiharbeitsverträge

·        Vereinbarungen über die Höhe des Entgelts (Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen usw.)

 

Entscheidungen der Versicherungsträger

 

 

·        Statusentscheidung der Clearingstelle der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

·        Versicherungsrechtliche Entscheidungen einer Einzugsstelle (z.B. Beurteilung mitarbeitender Gesellschafter bzw. mitarbeitende Familienangehörige)

·        Beitragsrechtliche Beurteilungen zu Entgeltarten

 

Erklärungen und Nachweise zur versicherungsrechtlichen Beurteilung

 

Erklärungen und Nachweise der geringfügig Beschäftigten über

·        Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern

·        den Status z.B. Schüler, Student, Rentner, Arbeitsloser, Erziehungsgeldempfänger, Beamter, Pensionär, Selbstständiger, Hausfrau, usw.

·        Verzicht auf die Versicherungsfreiheit

·        Beschäftigungsangaben über alle Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr

·        die Krankenkasse, bei der eine Versicherung besteht und zugehörige Nachweise

·        Schul-, Immatrikulationsbescheinigungen

·        Rentenbescheide

·        Verdienstbescheinigungen anderer Arbeitgeber soweit zur Beurteilung erforderlich

·        bei Ausländern außerhalb der EU die Staatsangehörigkeit und den Aufenthaltstitel

·        bei Dienst- oder Werkleistungen im Baugewerbe Bescheinigung nach § 2 Abs. 2a AentG (Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit des Arbeitnehmers),

·        Beginn und Ende der Altersteilzeitarbeit einschließlich Aufzeichnungen über Wertguthaben

 

Unterlagen der Finanzbuchhaltung

 

·        einschließlich den Kontenrahmens

·        einschließlich aller Vor- und Nebenaufzeichnungen,

·        insbesondere Sachkonten, Kassenbücher und zugehörige Belege

·        Summen- und Saldenlisten

·        Sachkontenlisten

·        Gewinn- und Verlustrechnungen

·        Buchungslisten usw.

 

Prüfberichte anderer Stellen

 

·        Betriebsprüfungsberichte der Rentenversicherungsträger

·        Abstimmungsergebnisse der Einzugsstellen

·        Lohnsteuerprüfberichte bzw. Lohnsteuerhaftungsbescheide

·        Zulassungsbescheide zum automatisierten Meldeverfahren

 

Dokumentation des Abrechnungsverfahrens

 

·        Beschreibung über Aufbau und Ablauf des Abrechnungsverfahrens

·        Lohnartenschlüssel

·        Firmen- und Personalstammdaten

·        Fehler- und Hinweislisten

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