Amtsgericht

-Handelsregister B-

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Neufassung ... Gesellschaftsvertrages

der

(...) GmbH

HRB ______

Zum Handelsregister der

(...) GmbH

HRB _____

überreichen wir, ... unterzeichnenden alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer:

·                       Ausfertigung ... notariellen Niederschrift vom  _______ (UR__________________ ... Notarin ), über ... außerordentliche Gesellschafterversammlung, sowie

·         Gesellschafterbeschluss ... ______ über ... Bestellung ... Frau _____ zur Geschäftsführerin;

·   ... vollständigen Wortlaut ... Gesellschaftsvertrages mit ... Bescheinigung ... Notarin gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG;

·     Firmenrechtliche Stellungnahme ... IHK _______ ... ______

·   Vorläufige Genehmigung gemäß § 32 KWG ... Bundesaufsichtsamt ... das Kreditwesen ... ________;

und melden zur Eintragung an:

1.

§ 7 Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat ... oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, ... wird ... Gesellschaft gemeinschaftlich ... zwei Geschäftsführern ... durch ... Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ... Geschäftsführer vorhanden, ... vertritt er allein.

Einzelnen Geschäftsführern kann durch Beschluss ... Gesellschafterversammlung Alleinvertretungsrecht verliehen werden. ... Geschäftsführer können ... den Beschränkungen ... § 181 BGB befreit werden.

Frau _______, Beruf, Anschrift, ist durch Gesellschafterbeschluss ... ______zur Geschäftsführerin bestellt worden. Frau _____ vertritt ... Gesellschaft stets allein, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind. Frau _________ ist ... den Beschränkungen ... § 181 BGB befreit.

2.  ... Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst worden. ... Bestimmungen ... Gesellschaftsvertrages, welche ... in § 10 Absatz 1 ... 2 GmbHG genannten Angaben betreffen, lauten wie folgt:

a)    ... Gesellschaftsvertrag ... (...) GmbH  wird § 1 aufgehoben ... wie folgt neu gefasst:

"§ 1 Firma ... Sitz

     1.Die Gesellschaft führt ... Firma ________."

b)   ... Gesellschaftsvertrag ... (...) GmbH wird § 3 aufgehoben ... wie folgt neu gefasst:

"§ 2 Gegenstand

1.         Gegenstand ... Unternehmens ist ... Planung ... der Vertrieb ... Reiseprogrammen ... Flügen mit Schwerpunkt nach ... in Südamerika, ... Wahrnehmung ... Interessen ... Luftverkehrsgesellschaften ... Europa ... das Erbringen ... Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt nach Südamerika gemäߧ 32 KWG.

2.       ... Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, ... geeignet sind, ... Geschäftszweck ... Gesellschaft ... fördern. Sie kann ... In- ... Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben ... gründen."

c)      ... Gesellschaftsvertrag ... (...) GmbH wird § 7 aufgehoben ... wie folgt neu gefasst:

"§ 6 Geschäftsführung ... Vertretung

1.  ... Gesellschaft hat ... oder mehrere Geschäftsführer.

2. Ist nur ... Geschäftsführer vorhanden, ... ist er einzelvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, ... ist jeweils ... Geschäftsführer gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer ... gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung berechtigt. ... Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

3.  ... Geschäftsführer sind ... den Beschränkungen ... § 181 BGB befreit."

Ich, _______, versichere,

·        ... keine Umstände vorliegen, auf Grund deren ... nach § 6 Abs. 2 GmbHG ... Amt als Geschäftsführer ausgeschlossen wäre: ... wurde niemals wegen ... Konkursstraftat (Bankrott, Verletzung ... Buchführungspflicht, Schuldnerbegünstigung, Gläubigerbegünstigung - §§ 283-283 d StGB) rechtskräftig verurteilt ... mir ist ... Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes ... Gewerbezweiges weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung ... Verwaltungbehörde untersagt worden,

·        ... bin über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber ... Gericht durch ... amtierende Notarin belehrt worden.

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[Ort/Datum]

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UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

Ich beglaubige hiermit ... Echtheit vorstehender heute vor mir vollzogener Namenszeichnungen zur Aufbewahrung bei Gericht b.z.w. Namensunterschriften unter ... Handelsregisteranmeldung von

Herrn _______

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ausgewiesen durch Bundespersonalausweis-Nr._______________________ und

Frau _________

_______________

_______________

ausgewiesen durch Bundespersonalausweis-Nr._______________________ .

_____________________________ , _________________________

[Ort]                                                     [Datum]

_____________________________________

[Notarin]

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