Ergänzungsvereinbarung zur Schaffung eines Beirats

zwischen

______

und

______

werden folgende Vereinbarungen in Ergänzung _ Gesellschaftsvertrages _ _____ KG _ _____ zur Schaffung eines Beirats getroffen:

 

§ 1 Beirat, Zusammensetzung

(1) _ Gesellschaft hat _ aus drei Mitgliedern bestehenden Beirat.

(2) Beiratsmitglieder können nur Gesellschafter sein. Sie müssen über _ Sachkenntnis _ wirtschaftliche Erfahrung verfügen, _ dem Umfang _ der Bedeutung ihres Amtes entsprechen.

(3) Gewählt ist, wer _ meisten Stimmen erhält. Je EUR 50,00 eines Kapitalanteils gewähren _ Stimme. _ Wahl erfolgt für _ Zeit bis zur Beendigung _ ordentlichen Gesellschafterversammlung, in _ über _ Entlastung für _ folgende Geschäftsjahr nach _ Wahl beschlossen wird. Hierbei wird _ Geschäftsjahr, in dem _ Wahl stattgefunden hat, nicht mitgerechnet. Auch nach Ablauf dieser Zeit bleibt _ Beiratsmitglied so lange im Amt, bis _ Nachfolger gewählt ist. Ist _ Beiratsmitglied vorzeitig weggefallen, wählt _ Gesellschafterversammlung für _ restliche Amtszeit _ Ersatzmitglied. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt jederzeit ohne Angabe _ Gründen mit _ Frist _ drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats durch schriftliche Erklärung gegenüber _ Komplementärin niederlegen, _ die anderen Mitglieder _ Beirats unverzüglich _ unterrichten hat.

(5) Jedes Beiratsmitglied kann durch Beschluss _ Gesellschafter, _ der Mehrheit aller zur Mitwirkung an _ Beschlussfassung berufenen Gesellschafter bedarf, abberufen werden, wenn _ wichtiger Grund vorliegt.

(6) _ Beiratsmitglieder sind nicht an Weisungen gebunden; sie haben ihre Entscheidung nach bestem Wissen _ Gewissen _ treffen. Ihre Haftung ist auf vorsätzliches _ grob fahrlässiges Handeln beschränkt.

 

§ 2 Aufgaben _ Rechte _ Beirats

(1) _ Beirat hat _ Komplementärin _ überwachen. _ diesem Zweck kann er _ ihr jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten _ Gesellschaft verlangen _ sich auch selbst darüber informieren; er kann insbesondere _ Bücher _ Schriften _ Gesellschaft sowie deren Vermögensgegenstände einsehen _ prüfen. Er kann mit dieser Prüfung auch einzelne seiner Mitglieder oder - sofern erforderlich - auf Kosten _ Gesellschaft besondere Sachverständige beauftragen. _ Mitglieder _ Geschäftsführung _ Komplementärin sind verpflichtet, dem Beirat jede gewünschte Auskunft über alle geschäftlichen Verhältnisse _ erteilen sowie auf Aufforderung _ den Sitzungen _ Beirats _ erscheinen _ ihm über alle Sachverhalte, _ für _ Entscheidung _ Beirats _ Belang sein können, _ berichten. _ Beirat muss _ der Komplementärin Auskunft _ bestimmten Fragen verlangen, wenn auch nur eines seiner Mitglieder dies wünscht.

(2) _ Beirat hat jährlich in _ ordentlichen Gesellschafterversammlung _ Gesellschaftern über seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr _ berichten.

(3) Auf _ Beirat sind Bestimmungen _ Aktiengesetzes nicht entsprechend anzuwenden.

 

§ 3 Innere Ordnung _ Beirats

(1) _ Beirat wählt nach jeder Änderung seiner Zusammensetzung aus seiner Mitte _ Vorsitzenden. _ Vorsitzende vertritt _ Beirat nach außen. Im Falle seiner Verhinderung kann jedes Beiratsmitglied _ Vorsitzenden vertreten.

(2) _ Beirat wird _ Vorsitzenden einberufen. Er tritt zusammen, so oft _ Erfüllung seiner Aufgaben es erfordert. Jeder Geschäftsführer _ Komplementärin _ jedes Mitglied _ Beirats können unter Angabe _ Zwecks _ der Gründe _ Einberufung verlangen.

(3) _ Beirat entscheidet mit einfacher Mehrheit _ abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt _ Stimme _ Vorsitzenden _ Ausschlag.

(4) Schriftliche, fernschriftliche, telegraphische _ fernmündliche Beschlussfassungen sind zulässig, wenn kein Mitglied _ solchen Beschlussfassung widerspricht.

(5) Im Übrigen kann sich _ Beirat selbst _ Geschäftsordnung geben.

 

§ 5d Vergütung _ Beiratsmitglieder

(1) _ Mitglieder _ Beirats haben Anspruch auf _ angemessene Vergütung _ Ersatz ihrer Auslagen sowie _ darauf etwa entfallende Mehrwertsteuer in _ jeweiligen gesetzlichen Höhe.

(2) Über _ Höhe _ Vergütung beschließen _ Gesellschafter jährlich in _ ordentlichen Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung _ Jahresergebnisses _ Gesellschaft.

[Ort, Datum, Unterschriften]

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