Änderungsbeschluss Satzungsänderung

Verhandelt

zu Frankfurt am Main am ______

Vor ... unterzeichnenden Notarin

___________________

mit ... Amtssitz ... Frankfurt am Main

erschienen heute

Frau (a), Anschrift und

Herr (b), Anschrift.

Die Erschienenen erklärten:

 

Wir, ... unterzeichnenden alleinigen Gesellschafter

(a), Anschrift,

(b), Anschrift

halten jeweils ... Geschäftsanteil ... Wert ... € 25.000,00 ... insgesamt € 50.000 (i.W.: Euro fünfzigtausend) betragenden Stammkapitals ... (...) GmbH, eingetragen ... Handelsregister ... Amtsgerichts _______, HRB ____.

 

I.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen ... gesellschaftsvertraglichen Formen ... Fristen ... Einberufung ... Ankündigung halten ... hiermit ... außerordentliche Gesellschafterversammlung ... (...) GmbH ab ... beschließen einstimmig:

Der Gesellschaftsvertrag wird gemäß ... dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

Hiermit ist ... Gesellschafterversammlung beendet.

 

II.

Die Gesellschafter überreichten ... Notarin ... beschlossene Neufassung ... Gesellschaftsvertrages ... baten ... Notarin, diese Urkunde als Anlage ... dieser Niederschrift ... nehmen. ... Notarin wurde ferner gebeten, ... Neufassung ... Satzung zur Eintragung ... Handelsregister anzumelden.

 

III. VOLLMACHT

Die Erschienenen erteilen hiermit ... ihrer Eigenschaft als Gesellschafter ... Geschäftsführer ... Notariatsangestellten xxx , jede ... sich ... unter Befreiung ... den Beschränkungen ... § 181 BGB, Vollmacht, sie bei ergänzenden, berichtigenden, rechtsbegründenden Erklärungen ... vertreten ... überhaupt alles ... tun, was nach Ansicht ... Bevollmächtigten erforderlich ... zweckmäßig ist, um ... Eintragung ... Gesellschaft ... das Handelsregister ... erreichen.

Diese Vollmacht gilt auch ... Handelsregisteranmeldungen ... Satzungsänderungen, sofern sie ... Heilung ... Eintragungshindernissen dienen.

Die Vollmacht kann nur vor ... amtierenden Notarin, ihrem amtlich bestellten Vertreter ... ihrem Rechtsnachfolger ausgeübt werden. Sie erlischt mit ... Eintragung ... das Handelsregister.

Die Notarin belehrte ... Erschienenen eingehend über Sinn ... Zweck dieser Vollmacht ... deren Tragweite. ... Erschienenen bestanden gleichwohl auf Erteilung dieser Vollmacht ... diesem Umfang.

Die Notarin wies ... Erschienenen darauf hin, ... die gefassten Beschlüsse ... Gesellschafter zwar untereinander binden, ... Änderungen ... Gesellschaftsvertrages aber erst mit Eintragung ... Handelsregister wirksam werden.

Die Niederschrift nebst Anlage wurde ... Erschienenen vorgelesen, ... ihnen genehmigt ... eigenhändig wie folgt unterzeichnet:

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