Ergänzungsvereinbarung zur Schaffung eines Beirats

zwischen

______

und

______

werden folgende Vereinbarungen ... Ergänzung ... Gesellschaftsvertrages ... _____ KG ... _____ zur Schaffung eines Beirats getroffen:

 

§ 1 Beirat, Zusammensetzung

(1) ... Gesellschaft hat ... aus drei Mitgliedern bestehenden Beirat.

(2) Beiratsmitglieder können nur Gesellschafter sein. Sie müssen über ... Sachkenntnis ... wirtschaftliche Erfahrung verfügen, ... dem Umfang ... der Bedeutung ihres Amtes entsprechen.

(3) Gewählt ist, wer ... meisten Stimmen erhält. Je EUR 50,00 eines Kapitalanteils gewähren ... Stimme. ... Wahl erfolgt ... die Zeit bis zur Beendigung ... ordentlichen Gesellschafterversammlung, ... der über ... Entlastung ... das folgende Geschäftsjahr nach ... Wahl beschlossen wird. Hierbei wird ... Geschäftsjahr, ... dem ... Wahl stattgefunden hat, nicht mitgerechnet. Auch nach Ablauf dieser Zeit bleibt ... Beiratsmitglied ... lange ... Amt, bis ... Nachfolger gewählt ist. Ist ... Beiratsmitglied vorzeitig weggefallen, wählt ... Gesellschafterversammlung ... die restliche Amtszeit ... Ersatzmitglied. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt jederzeit ohne Angabe ... Gründen mit ... Frist ... drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats durch schriftliche Erklärung gegenüber ... Komplementärin niederlegen, ... die anderen Mitglieder ... Beirats unverzüglich ... unterrichten hat.

(5) Jedes Beiratsmitglied kann durch Beschluss ... Gesellschafter, ... der Mehrheit aller zur Mitwirkung an ... Beschlussfassung berufenen Gesellschafter bedarf, abberufen werden, wenn ... wichtiger Grund vorliegt.

(6) ... Beiratsmitglieder sind nicht an Weisungen gebunden; sie haben ihre Entscheidung nach bestem Wissen ... Gewissen ... treffen. Ihre Haftung ist auf vorsätzliches ... grob fahrlässiges Handeln beschränkt.

 

§ 2 Aufgaben ... Rechte ... Beirats

(1) ... Beirat hat ... Komplementärin ... überwachen. ... diesem Zweck kann er ... ihr jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten ... Gesellschaft verlangen ... sich auch selbst darüber informieren; er kann insbesondere ... Bücher ... Schriften ... Gesellschaft sowie deren Vermögensgegenstände einsehen ... prüfen. Er kann mit dieser Prüfung auch einzelne seiner Mitglieder ... - sofern erforderlich - auf Kosten ... Gesellschaft besondere Sachverständige beauftragen. ... Mitglieder ... Geschäftsführung ... Komplementärin sind verpflichtet, ... Beirat jede gewünschte Auskunft über alle geschäftlichen Verhältnisse ... erteilen sowie auf Aufforderung ... den Sitzungen ... Beirats ... erscheinen ... ihm über alle Sachverhalte, ... für ... Entscheidung ... Beirats ... Belang sein können, ... berichten. ... Beirat muss ... der Komplementärin Auskunft ... bestimmten Fragen verlangen, wenn auch nur eines seiner Mitglieder dies wünscht.

(2) ... Beirat hat jährlich ... der ordentlichen Gesellschafterversammlung ... Gesellschaftern über seine Tätigkeit ... abgelaufenen Geschäftsjahr ... berichten.

(3) Auf ... Beirat sind Bestimmungen ... Aktiengesetzes nicht entsprechend anzuwenden.

 

§ 3 Innere Ordnung ... Beirats

(1) ... Beirat wählt nach jeder Änderung seiner Zusammensetzung aus seiner Mitte ... Vorsitzenden. ... Vorsitzende vertritt ... Beirat nach außen. ... Falle seiner Verhinderung kann jedes Beiratsmitglied ... Vorsitzenden vertreten.

(2) ... Beirat wird ... Vorsitzenden einberufen. Er tritt zusammen, ... oft ... Erfüllung seiner Aufgaben es erfordert. Jeder Geschäftsführer ... Komplementärin ... jedes Mitglied ... Beirats können unter Angabe ... Zwecks ... der Gründe ... Einberufung verlangen.

(3) ... Beirat entscheidet mit einfacher Mehrheit ... abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gibt ... Stimme ... Vorsitzenden ... Ausschlag.

(4) Schriftliche, fernschriftliche, telegraphische ... fernmündliche Beschlussfassungen sind zulässig, wenn kein Mitglied ... solchen Beschlussfassung widerspricht.

(5) ... Übrigen kann sich ... Beirat selbst ... Geschäftsordnung geben.

 

§ 5d Vergütung ... Beiratsmitglieder

(1) ... Mitglieder ... Beirats haben Anspruch auf ... angemessene Vergütung ... Ersatz ihrer Auslagen sowie ... darauf etwa entfallende Mehrwertsteuer ... der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

(2) Über ... Höhe ... Vergütung beschließen ... Gesellschafter jährlich ... der ordentlichen Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung ... Jahresergebnisses ... Gesellschaft.

[Ort, Datum, Unterschriften]

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