Musterklausel für Beirat bei einer Gesellschaft

I. Beirat

1. Bei ... Gesellschaft wird ... Beirat gebildet, ... aus ... Vorsitzenden ... zwei Beisitzern besteht. ... Mitglieder ... Beirats sind:

– ... Vorsitzende, ... Volljurist sein muss,

– ... Beisitzer mit maßgeblicher Position ... Bereich ... unternehmens- ... steuerberatenden Berufe,

– ... Beisitzer mit maßgeblicher Position ... Bereich ... Technik/Produktion.

2. ... Vorsitzende ... Beirats wird ... der Gesellschafterversammlung berufen. ... Vorsitzende beruft seinerseits nach Anhörung ... Geschäftsführung ... Beisitzer.

II. Amtsdauer

1. ... Beiratsmitglieder werden ... die Dauer ... zwei Jahren bestellt. Wiederbestellung ist zulässig.

2. Beisitzer kann nicht werden, wer

– ... der Gesellschaft ... bei einem Unternehmen, an ... die Gesellschaft wesentlich beteiligt ist, tätig ist

oder

– ... einem Konkurrenzunternehmen ... Gesellschaft tätig ... auf sonstiger Weise mit einem Konkurrenzunternehmen interessenmäßig verbunden ist.

III. Zuständigkeit ... Beirats

1. ... Beirat obliegt ... Bestellung, Entlassung, Beratung ... Überwachung ... Geschäftsführung. Soweit ... oder ... Gesellschafter ... ihrer Tätigkeit aufgrund ihres Vertrags ... Einwilligung bedürfen, entscheidet ... Beirat über ... Erteilung dieser Einwilligung.

2. Ferner entscheidet ... Beirat über

– Investitionsplanung,

– Ergebnisplanung,

– Dreijahresplanung.

3. Weiter nimmt ... Beirat ... ihm ... der Geschäftsführung quartalsweise vorzulegenden Berichte mit

– ... Gewinn- ... Verlustrechnung,

– ... Auftragseingangsübersicht,

– ... Liquiditätsübersicht

entgegen.

4. ... Beirat entscheidet ferner auf Vorschlag ... Geschäftsführung unter angemessener Würdigung ... Belange ... Gesellschaft über Gewinnausschüttungen.

IV. Beschlussfassung

1. Beschlüsse ... Beirats werden ... den Beiratssitzungen gefasst, ... denen jedes Beiratsmitglied unter Einhaltung ... Frist ... zwei Wochen laden kann. Abgestimmt wird nach Köpfen, ... Vorsitzende ... Beirats kann jedoch nicht überstimmt werden.

2. ... Beirat gibt sich ... Geschäftsordnung, ... der ... Ablauf ... die Protokollierung ... Beiratssitzungen sowie ... Vertretung ... Vorsitzenden ... Fall seiner Verhinderung ... regeln sind.

V. Gesellschafterversammlungen ... Vergütung

1. ... Beiratsvorsitzende ist ... den Gesellschafterversammlungen einzuladen.

2. ... Vergütung ... Beirats wird ... Einvernehmen zwischen ... Beirat ... der Gesellschafterversammlung festgesetzt.

VI. Informations- ... Einsichtsrecht

1. ... Beirat ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten ... Verhältnisse ... Gesellschaft ... informieren, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ... zweckmäßig ist.

2. Er ist ferner berechtigt, ... Bücher ... Gesellschaft sowie deren Vermögensgegenstände einzusehen ... zu prüfen. Er kann mit dieser Prüfung auch einzelne seiner Mitglieder beauftragen. ... Mitglieder ... Geschäftsführung sind verpflichtet, ... Beirat jede gewünschte Auskunft über alle geschäftlichen Verhältnisse ... Gesellschaft ... erteilen sowie auf Aufforderung ... den Sitzungen ... Beirats ... erscheinen ... diesem über alle Sachverhalte, ... für ... Erschließung ... Beirats ... Belang sein können, ... berichten.

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